证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2023-019

【资料图】

中铁高铁电气装备股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2023年6月28日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023年6月28日 14点00分

召开地点：陕西省宝鸡市高新大道 196号中铁高铁电气装备股份有限公司三楼会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年6月28日

至2023年6月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1	关于公司 2022年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2022年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2022年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于公司 2023年度董事薪酬方案的议案	√
5	关于公司 2023年度监事薪酬方案的议案	√
6	关于公司 2023年度综合投资计划的议案	√
7	关于调整 2023年度日常关联交易额度预计的议案	√
8	关于公司 2022年财务决算及财务审计报告的议案	√
9	关于公司 2023年财务预算的议案	√
10	关于公司 2022年年度报告及摘要的议案	√
11	关于公司 2022年度利润分配方案的议案	√
12	关于部分募投项目变更的议案	√
13	关于公司年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案	√
14	关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	√
15	关于公司 2023年度银行授信的议案	√
累积投票议案
16.00	关于选举董事的议案	应选董事（2）人
16.01	关于提名阙明先生为公司董事会董事及战略委员会委员的议案	√
16.02	关于提名于迎丰先生为公司董事会董事及专门委员会会委员的议案	√
17.00	关于选举监事的议案	应选监事（1）人
17.01	关于提名刘海涛先生为公司监事会监事的议案	√

注：议案 17.00的表决通过是议案 16.02表决生效的前提。

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议和第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过。详见2023年 3月 24日、2023年 6月 7日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案6、议案7、议案11、议案12、议案13、议案14、议案16

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 7

应回避表决的关联股东名称：中铁电气工业有限公司、四川艾德瑞电气有限公司及其他股权登记日登记在册的符合《科创板股票上市规则》认定的关联股东

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688285	高铁电气	2023/6/20

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记地点：陕西省宝鸡市高新大道196号公司三楼会议室

（二）登记时间：2023年06月27日9:00-16:00。

（三）个人股东凭本人身份证、股东账户卡进行登记；股东代理人凭本人身份证、股东授权委托书（见附件1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手 续。

（四）法人股东凭股东账户卡、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（见附件1）办理登记手续。

（五）异地股东可凭有关证件，以信函或传真方式进行登记（传真号码：0917-2829128，电话：0917-2829128）。信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2023年06月27日16:00，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、 其他事项

（一）会议预计为半天，与会股东及人员的食宿及交通费自理。

（二）现场参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）联系方式：

1、联 系 人：董事会秘书王舒平

2、电 话：0917-2829128

3、传 真：0917-2829128

4、地 址：陕西省宝鸡市高新大道196号

特此公告。

中铁高铁电气装备股份有限公司董事会

2023年 6月 7日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

中铁高铁电气装备股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月28日召附件1：授权委托书

授权委托书

中铁高铁电气装备股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月28日召

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2	关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3	关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
4	关于公司2023年度董事薪酬方案的议案
5	关于公司2023年度监事薪酬方案的议案
6	关于公司2023年度综合投资计划的议案
7	关于调整2023年度日常关联交易额度预计的议案
8	关于公司2022年财务决算及财务审计报告的议案
9	关于公司2023年财务预算的议案
10	关于公司2022年年度报告及摘要的议案
11	关于公司2022年度利润分配方案的议案
12	关于部分募投项目变更的议案
13	关于公司年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
14	关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
15	关于公司2023年度银行授信的议案

序号	累积投票议案名称	投票数
16.00	关于选举董事的议案
16.01	关于提名阙明先生为公司董事会董事及战略委员会委员的议案
16.02	关于提名于迎丰先生为公司董事会董事及专门委员会会委员的议案
17.00	关于选举监事的议案
17.01	关于提名刘海涛先生为公司监事会监事的议案

注：议案 17.00的表决通过是议案 16.02表决生效的前提。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人
4.01	例：陈××	√	-	√
4.02	例：赵××	√	-	√
4.03	例：蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例：宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人
5.01	例：张××	√	-	√
5.02	例：王××	√	-	√
5.03	例：杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
6.01	例：李××	√	-	√
6.02	例：陈××	√	-	√
6.03	例：黄××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数
方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50